Realizamos seguimiento a la efectividad del sistema y al oficial de cumplimiento, mitigando la ocurrencia de operaciones o eventos sospechosos.

 

Prestamos un servicio de asesoría y consultoría basado en el acompañamiento conforme al marco técnico referido por la Superintendencia de Sociedades en la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, con base en los planes anualea de auditoría de las empresas obligadas y el servicio de oficial de compromiso para su empresa.